Alt titlu pentru acest articol ar fi fost: Intr-o tara in care oamenii din companii de stat considera ca sunt deasupra legii Acum cateva zile scrisoarea unui ...

Un video scurt care va prezinta o mica parte din munca unui ofiter AML: suspiciuni si investigatii complexe prin extrase de cont si informatii confidentiale ...

Subiectul traficului de persoane mi-a atras prima data atentia cand am aflat ca Romania este sursa principala de sclavi din Uniunea Europeana pentru Europa de ...

Un video usor de inteles despre Sanctiunile Internationale - ce sunt, cine trebuie sa le respecte, care sunt riscurile si masurile de mitigare. Distractie ...

O prezentare ppt. in format video cu principalele modificari aduse de Directiva a 5-a a Uniunii Europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in ...