Romanian

Alt titlu pentru acest articol ar fi fost: Intr-o tara in care oamenii din companii de stat considera ca sunt deasupra legii Acum cateva zile scrisoarea unui ...

READ MORE +

Un video scurt care va prezinta o mica parte din munca unui ofiter AML: suspiciuni si investigatii complexe prin extrase de cont si informatii confidentiale ...

READ MORE +

Un video scurt despre principalele cutremure bancare din Europa in 2018, intr-o retrospectiva bancara unica. Vizionare placuta!

READ MORE +

Un video scurt despre opinia de conformitate si aspectele pe care trebuie sa le luam in calcul atunci cand identificam Beneficiarul Real. Vizionare placuta! ...

READ MORE +

Un video scurt despre cum trebuie abordata o opinie de conformitate. Prezentarea este despre un client real, doar numele este modificat. Clientii (existenti ...

READ MORE +

Un video scurt cu principalele noutati si modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. ...

READ MORE +

Subiectul traficului de persoane mi-a atras prima data atentia cand am aflat ca Romania este sursa principala de sclavi din Uniunea Europeana pentru Europa de ...

READ MORE +

Un video usor de inteles despre Sanctiunile Internationale - ce sunt, cine trebuie sa le respecte, care sunt riscurile si masurile de mitigare. Distractie ...

READ MORE +

O prezentare ppt. in format video cu principalele modificari aduse de Directiva a 5-a a Uniunii Europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in ...

READ MORE +