Cum emitem o opinie de conformitate

Un video scurt despre cum trebuie abordata o opinie de conformitate. Prezentarea este despre un client real, doar numele este modificat.

Clientii (existenti sau potentiali) trebuie analizati dincolo de verificarile si bifele standard astfel incat sa le putem intelege profilul, viitoarele tranzactii si riscul asociat. Suspiciunile nu se analizeaza doar pe extrasul de cont, dupa ce banca a initiat relatia de afaceri.

Bifele standard, pe verificari standard sunt uneori insuficiente daca uiti de intrebarea de baza – “De ce?”.

Sa nu uitam insa – cunoasterea clientelei incepe in prima linie si majoritatea suspiciunilor din cazul nostru, ar trebui sa fie identificate acolo.

Vizionare placuta!

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply