AML COMPLIANCE
  • Home
  • Articles
  • News
  • Training
  • Romanian
  • Contact
  • Data Protection
Romanian

Cum emitem o opinie de conformitate – ep. 2

26/04/2020 1 comment
Opinia de conformitate_2

Un video scurt despre opinia de conformitate si aspectele pe care trebuie sa le luam in calcul atunci cand identificam Beneficiarul Real.

Vizionare placuta!

https://amlcompliance.ro/wp-content/uploads/2020/04/Identificare-Beneficiar-Real-2_Medium.mp4
Opinie de conformitate
Previous

Cum emitem o opinie de conformitate

Next

Retrospectiva bancara - 2018

Tags: amlaml trainingbankscompliancetraining

Related Articles
  • Cu ochii larg închiși … sau radiografia sectorului imobiliar din România
    Cu ochii larg închiși … sau radiografia sectorului imobiliar din România
  • Cand obligatiile legale nu sunt … egale
    Cand obligatiile legale nu sunt … egale
  • Identificarea suspiciunilor – Studiu de caz
    Identificarea suspiciunilor – Studiu de caz
  • Retrospectiva bancara – 2018
    Retrospectiva bancara – 2018
  • Cum emitem o opinie de conformitate
    Cum emitem o opinie de conformitate
  • Traficul de persoane – perspectiva unei mame care lucreaza in prevenirea spalarii banilor
    Traficul de persoane – perspectiva unei mame care lucreaza in prevenirea spalarii banilor
1 Comment
  1. Reply
    Georgiana 19/09/2021 at 4:51 am

    Si iar ajungem la beneficiarul real…. ca el e cheia.

Leave a reply Cancel reply

Most Popular
The AML/CFT EU Package: A New Legislative Framework
The AML/CFT EU Package: A New Legislative Framework
Training no comments
How do you define “suspicious” and “ongoing monitoring” in safe deposit boxes?
How do you define “suspicious” and “ongoing monitoring” in safe deposit boxes?
AML 5 comments
Cum emitem o opinie de conformitate
Cum emitem o opinie de conformitate
Romanian 1 comment
A personal view on fraud attempt
A personal view on fraud attempt
AML 1 comment
Finding the Beneficial Owner
Finding the Beneficial Owner
Training 1 comment
When AML Legal Obligations Are NOT Equal
When AML Legal Obligations Are NOT Equal
AML 1 comment
Cu ochii larg închiși … sau radiografia sectorului imobiliar din România
Cu ochii larg închiși … sau radiografia sectorului imobiliar din România
Romanian no comments
Categories
  • AML
  • Romanian
  • Sanctions
  • The Compliance Department
  • Training
Follow Us

.

AML Compliance Logo footer
copyright © 2018 amlcompliance.ro | All rights reserved.