Noul Pachet AML al Uniunii Europene

Sunt încântată să vă anunț că am început să susțin cursul „Noul Pachet AML al Uniunii Europene”, în colaborare cu platforma CursuriBursa.ro. Acest program oferă o perspectivă practică și detaliată asupra celor mai recente reglementări europene în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Obiectivele cursului:

• Analiza detaliată a Directivei (UE) 2024/1640 (a 6-a Directivă AML), a Regulamentului AML (UE) 2024/1624, a Regulamentului (UE) 202/1113 și a rolului Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) prin Regulamentul (UE) 2024/1620.​
• Înțelegerea impactului acestor reglementări asupra sectoarelor financiare și non-financiare, precum și asupra legislației naționale.
• Dezvoltarea de mecanisme eficiente pentru asigurarea conformității și reducerea riscurilor asociate.​

Public-țintă:

Acest curs se adresează profesioniștilor din domeniile conformității, managementului riscurilor, auditului intern și juridic, în special celor care activează în instituții financiare și entități non-financiare supuse reglementărilor AML/CFT.

Tematica abordată include:

1. Introducere în cadrul actual de reglementare AML/CFT
2. Prevederile Directivei (UE) 2024/1640 – a 6-a Directivă AML​
3. Regulamentul AML (UE) 2024/1624 – primul Regulament AML
4. Regulamentul (UE) 2024/1113 privind transferurile de fonduri și criptoactive
5. Rolul și funcțiile AMLA, după cum sunt detaliate în Regulamentul (UE) 2024/1620
6. Implementarea practică a cerințelor AML/CFT prin studii de caz și analize asupra impactului în legislația națională și în cadrul entităților raportoare.

Pentru detalii suplimentare puteți accesa pagina cursului.

Vă aștept cu drag!

Andreea

Vă mulțumesc pentru organizarea cursului care a fost extrem de informativ și bine structurat. Am apreciat claritatea cu care au fost prezentate schimbările legislative și impactul acestora în mediul de afaceri. Toate informațiile au fost prezentate în comparație cu cadrul legislativ existent ceea ce a ajutat foarte mult pentru a asimila cât mai bine schimbarile. Sunt foarte mulțumită de cunoștințele dobândite în urma participării la acest curs.