Alt titlu pentru acest articol ar fi fost: Intr-o tara in care oamenii din companii de stat considera ca sunt deasupra legii Acum cateva zile scrisoarea unui ...

Un video scurt care va prezinta o mica parte din munca unui ofiter AML: suspiciuni si investigatii complexe prin extrase de cont si informatii confidentiale ...

Un video scurt despre principalele cutremure bancare din Europa in 2018, intr-o retrospectiva bancara unica. Vizionare placuta!

Un video scurt despre opinia de conformitate si aspectele pe care trebuie sa le luam in calcul atunci cand identificam Beneficiarul Real. Vizionare placuta! ...

Un video scurt despre cum trebuie abordata o opinie de conformitate. Prezentarea este despre un client real, doar numele este modificat. Clientii (existenti ...

Subiectul traficului de persoane mi-a atras prima data atentia cand am aflat ca Romania este sursa principala de sclavi din Uniunea Europeana pentru Europa de ...

Un video usor de inteles despre Sanctiunile Internationale - ce sunt, cine trebuie sa le respecte, care sunt riscurile si masurile de mitigare. Distractie ...

O prezentare ppt. in format video cu principalele modificari aduse de Directiva a 5-a a Uniunii Europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in ...